AML/CFT

V rámci našich právnych služieb poskytujeme klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spočívajúce najmä v právnom poradenstve v oblasti AML/CFT,  vypracovanie programu vlastnej činnosti povinnej osoby ako aj vypracovanie internej dokumentácie a kvalifikovaných podaní na Finančnú spravodajskú jednotku pre povinné osoby a zabezpečenie zastupovania v konaniach pred Finančnou spravodajskou jednotkou.